證券程式碼會計：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2026-063
韻達控股集團股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
特別提示會計：
本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定會計。現將相關事宜公告如下：
韻達控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年9月14日召開第九屆董事會第五次會議，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，根據容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）審計團隊2025年度的審計工作情況及服務意識、職業操守和履職能力，同意續聘容誠會計師事務所為公司2026年度財務報表及內部控制審計機構，該議案尚需提交公司股東會審議會計。
一、擬續聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
機構名稱會計：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：1988年8月
組織形式會計：特殊普通合夥
註冊地址會計：北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
首席合夥人會計：劉維
截至2025年12月31日，容誠會計師事務所共有合夥人233人，共有註冊會計師1,507人，其中856人簽署過證券服務業務審計報告會計。
最近一年經審計的收入總額為291,008.44萬元，經審計的審計業務收入為263,719.56萬元，經審計的證券期貨業務收入為139,069.64萬元會計。
2025年度上市公司審計客戶家數557家，主要行業涉及製造業、資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業、批發和零售業、建築業、科學研究和技術服務業、水利、環境和公共設施管理業等多個行業，審計收費57,550.23萬元，本公司同行業上市公司審計客戶家數9家會計。
2、投資者保護能力
容誠會計師事務所已購買註冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低於2.5億元，職業保險購買符合相關規定會計。
展開全文
近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況會計：
2023年9月21日，北京金融法院就樂視網資訊科技（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網）證券虛假陳述責任糾紛案[(2021)京74民初111號]作出判決，判決華普天健諮詢（北京）有限公司（以下簡稱“華普天健諮詢”）和容誠會計師事務所共同就2011年3月17日（含）之後曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%範圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任會計。華普天健諮詢及容誠會計師事務所收到判決後已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程式中。
2026年3月16日，福建省廈門市中級人民法院就紅相股份有限公司（以下簡稱“紅相股份”）證券虛假陳述責任糾紛案[（2025）閩02民初735號、（2025）閩02民初736號]作出一審判決，判決：原告（紅相股份投資者）主張損失中的合理部分，由紅相股份承擔全部賠償責任，容誠會計師事務所在25%範圍內承擔連帶賠償責任會計。容誠會計師事務所收到判決書後已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程式中。
3、誠信記錄
容誠會計師事務所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、行政監管措施12次、自律監管措施13次、紀律處分5次、自律處分1次會計。
108名從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次（共3個專案）、行政監管措施20次、行業懲戒1次、紀律處分11次、自律監管措施10次、自律處分1次會計。
（二）專案資訊
1、基本資訊
專案合夥人：鄭紀安，2012年成為中國註冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署過多家上市公司審計報告會計。
專案簽字註冊會計師：張鵬，2021年成為中國註冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2026年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署過1家上市公司審計報告會計。
專案簽字註冊會計師：卞卉，2019年成為中國註冊會計師，2017年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署過1家上市公司審計報告會計。
專案質量複核人：閆鋼軍，2005年成為中國註冊會計師，2000年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年複核過多家上市公司審計報告會計。
2、上述相關人員的誠信記錄情況
上述相關人員近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分會計。
3、獨立性
容誠會計師事務所及上述相關人員均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
4、審計收費
審計收費定價原則：公司擬參考2025年度財務報表及內部控制審計費用，根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費會計。公司董事會提請股東會授權公司管理層與其簽署相關協議並根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。
二、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面進行了審查，認為容誠會計師事務所能恪盡職守，遵循誠信、客觀、公正、獨立的執業準則，不會影響在公司事務上的獨立性，滿足公司審計工作要求，具備投資者保護能力會計。容誠會計師事務所在以往工作中為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，同意向董事會提議續聘容誠會計師事務所為公司2026年度財務報表及內部控制審計機構。
（二）董事會對議案審議和表決情況
公司第九屆董事會第五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘容誠會計師事務所為公司2026年度財務報表及內部控制審計機構會計。
（三）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
三、備查檔案
1、第九屆董事會第五次會議決議會計；
2、第九屆董事會審計委員會決議會計；
3、深圳證券交易所要求的其他檔案會計。
特此公告會計。
韻達控股集團股份有限公司董事會
2026年9月15日
證券程式碼會計：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2026-064
韻達控股集團股份有限公司
關於申請統一註冊發行債務融資工具的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
為進一步拓寬韻達控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的融資渠道，降低財務成本，最佳化公司債務結構，滿足公司經營發展需要，根據《中華人民共和國公司法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規的規定，經公司第九屆董事會第五次會議審議透過，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊債務融資工具（以下簡稱“PDFI”），規模不超過30億元（含30億元）會計。本事項尚需提交公司股東會審議，相關方案及授權事宜如下：
一、本次統一註冊PDFI基本方案
根據中國銀行間市場交易商協會2026年3月釋出的《關於最佳化債務融資工具基礎層企業註冊發行機制有關事項的通知》，基礎層企業可就超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據等產品編制同一註冊檔案，進行有額度的統一註冊會計。公司擬定的本次統一註冊PDFI方案如下：
1、發行人：韻達控股集團股份有限公司會計；
2、註冊規模：本次採用基礎層企業統一註冊債務融資工具模式會計，擬註冊規模不超過人民幣30億元（含30億元）最終發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會取得的註冊通知書載明的額度及公司實際發行需要為準；
3、註冊品種：PDFI品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據四種產品會計；
4、發行利率：發行利率根據各期發行時銀行間債券市場狀況會計，以簿記建檔的最終結果確定；
5、發行期限：根據監管機構規定及發行前市場情況而定會計；
6、發行方式：在註冊額度及註冊有效期內一次性或分期發行會計，具體發行方式根據市場情況和公司資金需求情況確定；
7、發行物件：中國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止的購買者除外）會計；
8、募集資金用途：募集資金按照相關法律法規及監管部門的要求使用，包括但不限於償還有息債務、補充流動資金、專案建設等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動會計。
二、本次註冊發行中期票據的授權事項
為提高公司本次PDFI註冊發行工作的效率會計，依照《中華人民共和國公司法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規及公司章程的有關規定，公司董事會同意提請股東會授權公司管理層全權辦理與本次發行PDFI有關的一切事宜，包括但不限於：
1、在法律、法規允許的範圍內會計，根據市場條件和公司需求，決定PDFI的發行時機，制定公司發行的具體發行方案以及修訂、調整發行條款，包括但不限於具體發行品種、發行規模、發行期限、票面利率或其確定方式、發行價格、發行方式、還本付息的期限和方式、信用評級安排、承銷方式、募集資金用途等與發行條款有關的一切事宜；
2、聘請主承銷商及其他有關中介機構會計，辦理PDFI的註冊發行申報、交易流通等相關事宜；
3、全權代表公司簽署、修訂和申報與PDFI註冊發行過程中必要的合同、協議和各項法律檔案會計，包括但不限於發行的申請檔案、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行資訊披露的相關檔案等；
4、辦理本次PDFI註冊、發行的必要手續會計，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續、發行及交易流通等有關事項手續；
5、決定並辦理公司與PDFI發行、交易流通有關的其他事項會計；
6、在監管政策或市場條件發生變化時會計，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東會重新表決的事項外，可依據相關規定和監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
7、辦理與本次PDFI註冊及發行有關的其他相關事項會計；
8、上述授權有效期限自公司股東會審議透過之日起，在公司註冊發行PDFI的註冊及存續有效期內持續有效會計。
三、決議有效期
本次註冊和PDFI票據及其授權事項的相關議案經股東會審議透過後，在公司註冊發行PDFI的註冊及存續有效期內持續有效會計。
四、本次發行PDFI對公司的影響
本次註冊發行PDFI有助於增加公司資金流動性，促進公司經營發展，對公司的正常生產經營不存在重大影響，不會損害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不影響公司業務的獨立性會計。公司本次申請發行PDFI事宜能否獲得批准具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、本次發行PDFI的審批程式
經查詢，截至本公告日，公司不是失信責任主體，符合《中華人民共和國公司法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關法律法規、規範性檔案及相關政策檔案關於PDFI發行條件的各項規定，具備發行的資格會計。公司申請註冊和發行PDFI及提請股東會授權管理層全權辦理本次註冊和發行相關事宜已經公司第九屆董事會第五次會議審議透過，尚需提請公司股東會審議批准，並經向中國銀行間市場交易商協會申請註冊獲准後實施，公司將及時披露本次申請發行PDFI的相關情況。
特此公告會計。
韻達控股集團股份有限公司董事會
2026年9月15日
證券程式碼會計：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2026-065
韻達控股集團股份有限公司
關於召開公司2026年第一次臨時股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
韻達控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議審議透過了《關於召開公司2026年第一次臨時股東會的議案》會計，現就召開本次股東會的相關事項通知如下：
一、本次會議召開的基本情況
1、股東會屆次會計：2026年第一次臨時股東會
2、股東會的召集人會計：公司第九屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東會會議的召集、召開程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《韻達控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定會計。
4、會議召開的日期、時間會計：
（1）現場會議召開時間為會計：2026年9月30日（星期三）下午14:30
（2）網路投票時間為：2026年9月30日（星期三），其中透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2026年9月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2026年9月30日上午9:15至下午15:00任意時間會計。
5、會議召開方式：本次股東會採取現場投票和網路投票相結合的方式召開會計。公司將透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內透過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日會計：2026年9月22日
7、會議出席物件會計：
（1）截至2026年9月22日（星期二）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權參加本次股東會並行使表決權會計，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；不能出席現場會議的股東也可在網路投票時間內參加網路投票；
（2）公司董事、高階管理人員會計；
（3）公司聘請的會議見證律師會計；
（4）公司證券事務代表會計。
8、現場會議地點：浙江省慈谿市寧波杭州灣新區金源大道9號會計。
二、會議審議事項
上述提案均為普通決議事項，須經出席股東會股東所持有的有效表決權過半數審議透過會計。
上述提案對中小投資者表決單獨計票結果予以披露會計。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或擔任上市公司董事、高階管理人員以外的其他股東。
上述提案已經於公司2026年9月14日召開的第九屆董事會第五次會議審議透過，內容詳見公司於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（會計。
三、會議登記方法
（一）登記方式會計：
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議會計。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照影印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。
2、個人股東親自出席會議的，持本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，持本人身份證、授權委託書，到公司辦理登記手續會計。
3、股東若委託代理人出席現場會議並行使表決權的，應將授權委託書（詳見附件2）於2026年9月24日17:30前送達或傳真至本公司登記地點會計。
4、異地股東可採取信函或傳真登記，不接受電話登記會計。但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
（二）登記地點及授權委託書送達地點會計：公司董事會辦公室
（三）登記時間會計：2026年9月24日（星期四）上午9:00-11:30、下午13:00-17:30
（四）聯絡方式會計：
會議聯絡人會計：何強
聯絡地址會計：上海市青浦區盈港東路6679號 郵編：201703
聯絡電話會計：021-39296789
傳真會計：021-39296863
電子郵箱會計：ir@yundaex.com
四、網路投票的具體操作流程
在規定時間內，股東可以透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（網址為會計。
五、其他事項
1、會期預計半天，與會股東或授權代理人參加本次股東會的費用自理會計。
2、網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會的程序按當日通知進行會計。
六、備查檔案
1、公司第九屆董事會第五次會議決議會計。
特此公告會計。
韻達控股集團股份有限公司董事會
2026年9月15日
附件1會計：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票程式碼會計：362120
2、投票簡稱會計：韻達投票
3、填報表決意見
本次股東會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權會計。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見會計。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準會計。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2026年9月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00會計。
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票會計。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2026年9月30日上午9:15-下午15:00會計。
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”會計。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入會計。
附件2會計：
授權委託書
茲委託先生（女士）代表我單位（本人）出席韻達控股集團股份有限公司2026年第一次臨時股東會會計，對以下議案以投票方式行使表決權：
委託人（簽名或蓋章）會計：受託人（簽名）：
委託人身份證號碼會計：受託人身份證號碼：
委託人股東賬號會計：委託持股數：股
委託日期會計：
委託期限：自簽署日至本次股東會結束會計。
如委託人未對投票做出明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決會計。
注：授權委託書剪報、影印或按以上格式自制均有效會計。
證券程式碼會計：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2026-062
韻達控股集團股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、董事會會議召開情況
韻達控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議於2026年9月11日以電子郵件和書面方式通知各位董事，會議於2026年9月14日以通訊表決的方式進行會計。會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人。會議由董事長聶騰雲先生召集，董事會秘書列席了會議。本次會議的出席人數、召集、召開程式和審議內容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、部門性規章、規範性檔案及《韻達控股集團股份有限公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2026年員工持股計劃（草案）及摘要的議案》，關聯董事符勤迴避表決會計。
為進一步完善公司治理結構，提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調動員工的積極性和創造性，提升公司的吸引力和凝聚力，實現公司健康、穩定、可持續發展，根據《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司實際情況擬訂公司《2026年員工持股計劃（草案）》及摘要會計。
公司董事符勤先生為本次員工持股計劃的參與物件，迴避本議案的表決會計。
本議案已經薪酬與考核委員會審議透過，公司聘請的律師對此發表了相關意見會計。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（
本議案需提交公司2026年第一次臨時股東會審議會計。
2、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2026年員工持股計劃管理辦法的議案》，關聯董事符勤迴避表決會計。
為規範公司2026年員工持股計劃的實施，公司根據《公司法》《證券法》《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律、法規及規範性檔案的規定和要求，制定公司《2026年員工持股計劃管理辦法》會計。
公司董事符勤先生為本次員工持股計劃的參與物件，迴避本議案的表決會計。
本議案已經薪酬與考核委員會審議透過，公司聘請的律師對此發表了相關意見會計。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（
本議案需提交公司2026年第一次臨時股東會審議會計。
3、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年員工持股計劃相關事宜的議案》，關聯董事符勤迴避表決會計。
為保證本次員工持股計劃的實施會計，董事會提請股東會授權董事會辦理本次員工持股計劃的相關具體事宜，具體授權事項如下：
（1）授權董事會負責擬定和修訂本次員工持股計劃會計；
（2）授權董事會實施本次員工持股計劃會計，包括但不限於提名管理委員會委員候選人；
（3）授權董事會辦理本次員工持股計劃的變更和終止會計，包括但不限於按照本次員工持股計劃的約定取消計劃持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動、已故持有人的繼承事宜，持有人出資方式、持有人個人出資上限變更事宜，提前終止本次員工持股計劃；
（4）授權董事會對本次員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定會計；
（5）本次員工持股計劃經股東會審議透過後會計，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權董事會按照新的法律、法規、政策規定對本次員工持股計劃做出相應調整；
（6）授權董事會辦理本次員工持股計劃所購買股票的過戶、登記、鎖定、解鎖以及分配的全部事宜會計；
（7）授權董事會將員工放棄認購的權益份額重新分配給符合條件的員工,並同意董事會將該等事宜授權薪酬與考核委員會（在管理委員會設立前）、管理委員會依據本次員工持股計劃的約定辦理會計；
（8）授權董事會擬定、簽署與本次員工持股計劃相關協議檔案會計；
（9）授權董事會對本次員工持股計劃作出解釋會計；
（10）授權董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關檔案明確規定需由股東會行使的權利除外會計。
上述授權自公司股東會透過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內有效會計。上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規範性檔案、本員工持股計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議透過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
公司董事符勤先生為本次員工持股計劃的參與物件，迴避本議案的表決會計。
本議案已經薪酬與考核委員會審議透過會計。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（
本議案需提交公司2026年第一次臨時股東會審議會計。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》會計。
公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報表及內部控制審計機構會計。董事會提請股東會授權公司管理層與其簽署相關協議並根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。
本議案已經審計委員會審議透過會計。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（
本議案需提交公司2026年第一次臨時股東會審議會計。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於申請統一註冊發行債務融資工具的議案》會計。
為進一步拓寬公司的融資渠道，降低財務成本，最佳化公司債務結構，滿足公司經營發展需要，根據《公司法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規的規定，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊債務融資工具，規模不超過30億元（含30億元）會計。公司董事會提請股東會授權公司管理層全權辦理與本次註冊發行債務融資工具有關的一切事宜。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（會計。
本議案需提交公司2026年第一次臨時股東會審議會計。
6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於召開公司2026年第一次臨時股東會的議案》會計。
公司董事會同意於2026年9月30日以現場表決和網路投票相結合的方式召開公司2026年第一次臨時股東會會計。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（會計。
三、備查檔案
1、第九屆董事會第五次會議決議會計；
2、第九屆董事會薪酬與考核委員會決議會計；
3、第九屆董事會審計委員會決議會計；
4、北京市天元律師事務所關於韻達控股集團股份有限公司2026年員工持股計劃的法律意見會計。
特此公告會計。
韻達控股集團股份有限公司董事會
2026年9月15日
