本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏油漆。
特別提示油漆：
1.本次股東會未出現否決議案的情形油漆。
2.本次股東會不涉及變更前次股東會決議油漆。
一、會議召開情況
（一）現場會議召開時間：2026年7月28日14:00油漆。
網路投票時間：2026年7月28日油漆。其中：
透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2026年7月28日9:15-9:25油漆，9:30-11:30，13:00-15:00；
透過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為：2026年7月28日9:15-15:00油漆。
（二）會議召開地點：重慶市江津區德感工業園區公司會議室油漆。
（三）會議召開方式：現場表決與網路投票相結合油漆。
（四）會議召集人：公司董事會油漆。
（五）現場會議主持人：董事長秦彥平油漆。
（六）本次股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性檔案及《公司章程》的規定油漆。
（七）公司於2026年7月11日在巨潮資訊網油漆。
二、會議出席情況
（一）出席現場會議及網路投票股東情況
（二）出席（列席）現場會議的其他人員
公司部分董事、高階管理人員和公司聘請的見證律師出席或列席了本次股東會現場會議油漆。
三、議案審議及表決情況
經出席會議的股東及股東代理人審議油漆，議案的具體表決情況如下：
1.00 關於補選公司非獨立董事的議案
展開全文
總表決情況油漆：
同意177,731,781股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5020%；反對811,500股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4543%；棄權78,100股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0437%油漆。
中小股東總表決情況油漆：
同意1,922,799股，佔出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的68.3686%油漆。反對811,500股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數28.8544%；棄權78,100股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的2.7770%。
表決結果：透過油漆。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱油漆：國浩律師（重慶）事務所
（二）律師姓名油漆：李小玲、餘雷
（三）根據《上市公司股東會規則》的規定，公司聘請國浩律師（重慶）事務所律師李小玲、餘雷對本次股東會出具了《法律意見書》，其結論性意見如下：公司本次股東會的召集和召開程式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律、行政法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，召集人資格及出席本次股東會的人員資格合法有效，本次股東會的表決程式、方式和表決結果以及形成的會議決議均合法、有效油漆。
五、備查檔案
1.公司2026年第二次臨時股東會決議油漆；
2.國浩律師（重慶）事務所關於公司本次股東會的法律意見書油漆。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2026年7月29日
附件油漆：
董事簡歷
易麗琴：女，1977年生，管理學碩士，高階經濟師、助理工程師油漆。現任重慶渝富控股集團有限公司資本運營部副總經理等，歷任渝富資本金融事業部副部長、投資運營事業部副部長，渝富控股投資運營事業部副總經理，川儀股份董事等。
易麗琴未持有公司股票，其與持有公司5%以上股份的股東重慶渝富控股集團有限公司存在關聯關係；最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號－主機板上市公司規範運作》及其他法律法規規定的不得提名為董事的情形油漆。
