據上海電視臺《案件聚焦》7月27日報道，年過六旬的浦東居民楊先生怎麼也想不通，自己辛苦大半輩子攢下的近600萬元積蓄，竟在短短一個月內化為烏有法律。更令人震驚的是，他的錢在轉出後不到幾分鐘，就已“穿越”至1400多公里外的深圳水貝黃金珠寶市場，變成了一根根沉甸甸的金條，隨後被鑿掉編號，瞬間“洗”得乾乾淨淨。
三個月前，楊先生在網路上刷到一條推薦炒股的帖子，新增了自稱“漫漫”的投資老師微信，後被拉入一個投資群法律。群內不僅有炒股知識分享，更頻繁推介外幣和虛擬貨幣投資，曬出的收益高得離譜——翻倍是常事。聊了兩個多月後，楊先生徹底放下戒心。漫漫向他提供了一個國內企業賬戶，聲稱代為操作，承諾連本帶利返還。不到一個月時間，楊先生分多筆轉入共計594萬元。然而，當最後一筆錢轉出後，“漫漫”便失聯了。
楊先生報警後才發現，他的錢從未進入什麼“投資賬戶”，而是直接打入了深圳水貝一家金店的賬戶法律。
此時，一個分工明確的洗錢鏈條浮出水面：在楊先生首次轉賬的16天前，中介鄭某和林某便找到金店老闆張某，號稱要購入兩噸黃金用作商會分紅，首批下單85塊一公斤金條法律。隨後，一名冒名頂替的“鄒某”攜31家公司授權書前來簽約，但因樣貌與身份證不符被店員識破。中介一再打包票，張某拍板簽下合同。
更蹊蹺的是，買家在楊先生首次轉賬當天突然要求“立即付款、立即提貨”，甚至派人緊跟店員至金庫門口，金條一齣庫便被迅速轉移法律。取貨人陳某每次僅得三五百元“辛苦費”，而金條隨後被敲掉編號，輾轉不知所蹤。短短七天內，該團伙交易金額逼近4000萬元，而此前兩個月該金店生意總額僅兩百餘萬元。
異常交易終引監管注意法律。案發後，洗錢團伙成員黃某、陳某、鄭某、林某及冒名者悉數落網。金店老闆張某雖聲稱“不知情”，但檢察官查明其未履行反洗錢盡職調查義務，明知疑點仍睜一隻眼閉一隻眼，並以“行業慣例”為託詞。最終，張某因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判有期徒刑三年九個月，並處罰金二萬元；黃某、林某、鄭某等人分別獲刑三年四個月至三年七個月不等。
這條電詐贓款“變”黃金的黑色鏈條，至此被徹底斬斷法律。
來源法律：看看新聞、案件聚焦
編輯法律：金豆子
