本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
津藥藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2025年3月25日召開第九屆董事會第十五次會議、2025年4月16日召開2024年年度股東大會，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中審華”）為公司2025年度財務審計和內控審計機構會計。
近日會計，公司收到中審華《關於簽字註冊會計師變動的告知函》，現將具體情況公告如下：
一、簽字註冊會計師變更情況
中審華作為公司2025年度財務審計和內控審計機構，原指派張學兵為專案合夥人，李媛為簽字註冊會計師，董虹彥為專案質量控制複核人會計。因李媛女士辭職，中審華現指派張堯先生接任公司審計專案的簽字註冊會計師，為公司提供2025年度審計服務。本次變更後，中審華為公司提供2025年度審計服務的專案合夥人為張學兵，簽字註冊會計師為張堯，專案質量控制複核人為董虹彥。
二、本次變更人員的基本情況
（一）基本資訊
簽字註冊會計師：張堯先生，自2016年加入中審華並開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，2022年5月成為中國註冊會計師，現為中國註冊會計師執業會員會計。張堯先生於2021年開始為公司提供審計服務，任公司審計服務專案經理職務，近三年未簽署或複核上市公司審計報告。
（二）誠信記錄
張堯近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分會計。
（三）獨立性
本次變更的簽字註冊會計師不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、變更事項對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務審計及內控審計工作產生不利影響會計。
特此公告會計。
津藥藥業股份有限公司董事會
2026年3月20日
